Swedbank sai kätte esialgse uurimise tulemused

Swedbank teatas, et ettevõtte juht Brigitte Bonnesen andis 26. veebruaril Forensic Risk Alliance’ile (FRA) uurida 50 telesaates „Uppdrag granskning“ esile toodud nime seosed Swedbankiga. FRA saatis nüüd esialgse uurimise tulemused panga nõukogule ja Rootsi finantsinspektsioonile.

Pank teeb need andmed ka avalikkusele teatavaks, muutes selle seadustele ja andmekaitsereeglitele vastavaks.

Swedbanki nõukogu esimees Lars Idermark ütles, et nõukogu kinnitab uuringuga tutvumise järel oma usku tegevjuhti ja tema võimesse juhtida panga rahapesuvastast tööd. Tema sõnul võtab pank rahapesuvastast võitlust väga tõsiselt ja keskendub jätkuvalt rahanduskuritegude vastu võitlemise võimekuse parandamisele. „Nõukogu on valmis andma pangale kõik ressursid, mida läheb vaja selle olulise töö jätkamiseks. Seetõttu on nõukogu otsustanud teha põhjaliku uurimise koos asjaomaste ametkondadega,“ ütles Idermark.

Samuti leiab UBS, et FRA raportist ei saa välja lugeda, kas Swedbank andis rahapesukahtlusega klientidest teada kohalikele finantsinspektsioonidele Rootsis ja Baltimaades või mitte. „Swedbank jätkab osati nende küsimuste uurimist, kuid on juba teatanud, et järgmisi tulemusi enam ei avalikustata,“ tõdeti UBSi teates.

UBSi analüütikute hinnangul näitab Swedbanki rahapesukaasus, kui keeruline on pankadel tuvastada rahapesu võimaldavaid turvaauke. „FRA raportis ei tooda detailselt esile puudujääke Swedbanki tegevuses, mistõttu on pea võimatu välja selgitada, kas Swedbank on olnud kohustuste kõrgusel,“ nenditi UBSi teates.

Sellegipoolest leiab UBSi aktsiate analüüsimeeskond, et Swedbanki aktsia on endiselt atraktiivne.

Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud leidsid, et Swedbanki kontode kaudu Balti riikides on liikunud 5,8 miljardi USA dollari mahus kahtlast raha.

Swedbank kaotas paljastuste tulemusena turuväärtusest ligi viiendiku.