- OMX Baltic0,04%314,57
- OMX Riga−0,29%942,05
- OMX Tallinn−0,02%2 147,37
- OMX Vilnius0,14%1 508,78
- S&P 5000,43%7 674,37
- DOW 300,98%53 277,01
- Nasdaq 0,43%26 180,46
- FTSE 1000,64%10 816,56
- Nikkei 225−0,3%66 016,36
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%96,64
- OMX Baltic0,04%314,57
- OMX Riga−0,29%942,05
- OMX Tallinn−0,02%2 147,37
- OMX Vilnius0,14%1 508,78
- S&P 5000,43%7 674,37
- DOW 300,98%53 277,01
- Nasdaq 0,43%26 180,46
- FTSE 1000,64%10 816,56
- Nikkei 225−0,3%66 016,36
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%96,64
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Raport: Swedbanki hoiatati korruptsiooni ja rikkumiste eest Eestis
Dagens Industri allikate sõnul oleks väline auditeerija pidanud selle aasta alguses tutvustama raporti tulemusi või osa raportist ka Swedbanki juhtkonnale.
Auditis on lehe teatel kirjas, et Swedbanki Eesti üksuses rikuti rahapesuvastaseid meetmeid ning seda just kõrge riskiga mitte-residentidest klientide suhtes. Dagens Industrile öeldi, et Swedbanki Eesti juhatuse suutmatus rahapesuvastaste meetmete juurutamiseks põhjustaski olukorra, kus need kliendid said panka rahapesuks ära kasutada.
Swedbanki Eesti kommunikatsioonijuht Kristiina Herodes kinnitas, et hetkel ei oska nad öelda, millisele raportile Dagens Industri viitab. "Veebruaris avalikustatud materjali analüüsimiseks ja sõltumatu uurimise läbiviimiseks värbas Swedbank Grupp välise eksperdina Forensic Risk Alliance. FRA raporteerib uurimise tulemustest tegevjuhile ja Swedbank Grupi nõukogule hiljemalt enne 28. märtsil 2019. aastal toimuvat üldkoosolekut," lisas ta.
Samuti juhtis audiitor Dagens Industri loo järgi tähelepanu asjaolule, et alates 2009. aastast kasvas suure riskiga klientide hulk Swedbankis ning tegemist oli ka pangale kõige kasumlikumate klientidega.
Näiteks 2010. aastal kasvasid kõrge riskiga välisresidentide hoiused järsult. 2016. aastal oli selliste residentide aastane käibe 20 miljardit eurot, kirjutas leht.
Herodes märkis, et üldiselt on Eesti pankade viimaste aastate tegevuse tulemusena oluliselt kahanenud mitteresidentidest klientide osakaal Eestis. "Swedbankil on Eestis mitteresidentidest kliente umbes üks protsent kliendibaasist ja need on suures osas eraisikud. Mitteresidentide osakaal on ajas vähenenud," ütles ta.
Lisaks oli audiitoril kahtlus, et Swedbankis oli probleeme töötajatega, kes tegid klientidega koostööd ning võtsid selle eest vastu kingitusi. Kümme neist töötajatest olid varem töötanud või hiljem läksid tööle Danske panka. Audiitor soovitas Swedbanki nõukogul kohe pöörduda Rootsi ja Eesti ametivõimude poole.
"Mitte midagi ei muutunud," lisas Dagens Industri allikas.
Swedbanki tegevjuht Birgitte Bonnesen oli Swedbanki Balti panganduse juht aastatel 2011–2014.
Reedel teatas Rootsi televisioon, et Swedbank teadis juba möödunud aastal, et Danske ja Swedbanki kahtlased kliendid on teinud 9 miljardi euro ulatuses ülekandeid.
Seotud lood
Lisatud Eesti Swedbanki kommentaar.
Swedbank teadis juba aasta eest, et kahtlasevõitu kliendid on Danske panga ja Swedbanki kontode vahel teinud ülekandeid ühtekokku kaks korda suuremas ulatuses, kui pangale on viimasel ajal ette heidetud.
Kui kiiresti jõuaksid liitlasväed ja nende tehnika vajadusel Eestisse ning siin ühest piirkonnast teise? Mis juhtub aga siis, kui mõni oluline sild või teelõik langeb rivist välja? Need ei ole enam lihtsalt küsimused peas või paberil, vaid osa Eesti julgeolekust ja kriisivalmidusest.
Hetkel kuum
Enimloetud
1
2
4
Viimased uudised
Liitu kirjaga
Telli uudiskiri
Hetkel kuum
Kontaktid
Liitu uudiskirjaga 1
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 1
“Kogu Eesti põllumajanduse jaoks ülihea uudis”
Rikaste TOP 500
1
1 699 200 000
2
1 248 400 000
3
1 138 400 000
4
637 100 000
5
590 600 000
“Kogu Eesti põllumajanduse jaoks ülihea uudis”
Liitu uudiskirjaga 2
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 2
Podcastid
Kaubanduse Aastakongress 2024
Eesti majanduses on keerulised ajad - majandus ei kasva, investorid kardavad sõda, tarbijad ostavad üha enam välismaa e-poodidest. Eesti hinnatase päris mitmes kategoorias ületab Euroopa Liidu keskmist. Aga igale langusele järgneb tõus ja pärast vihmaseid päevi paistab taas päike.
Tavidi käive kasvas 93%, 1,56 miljardi euroni
Kodubörsid ja suur S&P500
Toetajad
Kontaktid
Tagasi Äripäeva esilehele