„Luubi all“: uurimise all oleva krüptoplatvormi asutaja on juba mitu aastat kadunud

Äripäeva uuriv ajakirjanik Kristel Härma kirjeldas raadiosaates „Luubi all“, kuidas kasutajatele esialgsetel hinnangutel 80 miljoni euro suuruse kahju tekitanud Zondacrypto asutajat nähti viimati 2022. aastal ühes bensiinijaamas, nüüd väidab krüptoplatvormi juht, et koos asutajaga läks kaduma ka privaatvõtmed külmale krüptorahakotile.

Külm rahakott on spetsiaalne riistvara, millega hoitakse kasutaja salajasi võtmeid offline’is, tänu millele on need paremini kaitstud häkkimise vastu.

„Zondacrypto asutaja Sylwester Suszek on väidetavalt kadunud, võib-olla surnud juba siis märtsist 2022.a. Ta on teadmata kadunud ja krüptoplatvormi tegevjuht Przemysław Kral on öelnud, et Suszeki kätte jäi see võti,“ rääkis Härma.

Poolas, kus krüptoplatvormi ohvrid peamiselt asuvad, käib Zondacrypto osas kriminaalmenetlus kelmuse ja rahapesu kahtlustusega. Esialgseks kahjusummaks on hinnatud üle 80 miljoni euro.

Ka Eestis on algatatud rahapesu paragrahvi alusel kriminaalasi, kuna krüptoplatvormi omanikfirma asus BB Trade Estonia OÜ tegutses välismaal Eesti krüptolitsentsiga. Ettevõtte kontor asub Tallinnas Lasnamäel Tähesaju teel.

BB Trade Estonia audiitorid on varasemalt ka viidanud, et nad ei ole saanud kontrollida, kas grupil on sisulist kontrolli 172 miljoni euro väärtuses krüptovara üle.

Poola peaministri Donald Tuski hinnangul võib Zondacrypto ohvrite arv ulatuda 30 000 inimeseni ja tema sõnul on ettevõtte juured seotud Vene luurega.

Härma sõnul on üks Poola uuriv väljaanne kirjutanud, et varem Bitbay nime kandnud ettevõtmine viidi 2018. aastal Maltale ja tollest ajast pärinevad jutud, et Maltal investeerisid ettevõttesse kuritegeliku maailmaga seotud venelased.

„Ühe poole advokaadi leheküljelt vaatasin ka, kus ta arutles Suszeki kadumise üle, et see näeb välja nagu võib seal organiseeritud kuritegevus olla taga,“ lisas Härma.

Teise teemana räägiti „Luubi all“ saates, kuidas maksuameti arvates on tuntud IT-ettevõttest Adcash liikunud kunstlikke tehinguid kasutades välja suur hulk raha ja vara, millelt jäi tulumaks maksmata. Summa, mida maksuamet jahib, küündib koos intressiga 8 miljoni euroni.

Saate viimane teema puudutab igat liiklusavariis sõidukikahju saajat. Nimelt on juba poolteist aastat kahjukannatajal õigus saada asendusauto kulu hüvitamist kahjutekitaja kindlustusseltsilt. Paraku väga paljud inimesed ei teagi sellest võimalusest ja ega seltsid ja Liikluskindlustuse fond ei kipu väga seda reklaamima ning nagu loo tegemise käigus selgus, polegi seda hüvitist niisama lihtne saada.

Uurivate ajakirjanike saates „Luubi all“ avasid viimase aja põnevamaid teemasid ja rääkisid lugude valmimisest Äripäeva ajakirjanikud Kristel Härma, Marge Ugezene, Aivar Hundimägi ja Koit Brinkmann.

 Fotol Zondacrypto kontor Tallinnas Lasnamäel. Foto autor Liis Treimann