Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Vaata eestlasi suures offshore-lekkes
Eesti isikute kohta nn Bahama pabereid andmebaasis ei ole. Bahama leke on ka tervikuna piiratum võrreldes nn Panama paberitega. Bahama paberitest selguvad küll firmadega seotud isikute nimed, kuid nende rolli on veelgi raskem määratleda.
Lekkinud Bahama paberitest nähtub, et piirkonda kasutas palju poliitikuid ning eraldi tõstetakse esile endine Euroopa Liidu konkurentsivolinik Neelie Kroes. Kroes omas varjatud seost (direktor) Bahamal registreeritud firmas nii enne kui ka ajal, kui ta oli ühtlasi ELi konkurentsivolinik, kuigi oleks pidanud selle deklareerima.
Seoses uue nn Bahama lekkega avalikustati ka kolme lekke (Panama Papers, Offshore Leaks ja Bahama Leaks) ühine suur offshore'ide andmebaas, kus on ka varasemate lekete andmed. Kui Bahama lekkest pärit andmeid Eesti isikute kohta pole, siis Offshore Leaks annab Eesti kohta kümmekond kannet ja Panama Papers sadu kandeid.
Avaldame Eestiga seotud isikud ja ettevõtted, keda on ses ühtses andmebaasis nimetatud offshore'idega seotud isikuteks ja vahendajateks. Alltoodud nimekiri ei tähenda automaatselt, et isik või ettevõte on tegelenud millegi ebaseaduslikuga. Mitmetest allpool toodud isikutest oleme seoses Panama paberitega ka pikemalt kirjutanud artiklis "Blogi: Panama paberites kümneid Eesti ettevõtjaid".
Kui sul on vihje mõne alltoodud isiku või firma kohta, kirjuta [email protected] või helista 6670249.
Offshore'ide lekkes avaldatud isikud, kes on toodud kui "vahendajad" ehk "intermediaries" ja seotud Eestiga:
ACC INTERNATIONAL
Corp Estonia Ltd
CORPESTONIA VALLARTA OÜ
FJODOR BERMAN
Hetkel kuum
HAR-LEX L.L.C. EESTI FILIAAL
LARSSEN CORPORATE SERVICES S.A.
MARINSAK AS
MIHHAIL GNIDIN
MOB LAW OFFICE
RAINER NÕLVAK
Offshore'ide lekkes avaldatud isikud, kes on toodud kui "seotud isikud" ehk "officers" ja seotud Eestiga:
ADRIAN MARK
AIVAR PIHLAK
Aivar Urm
ALEKSANDR FEDIN
Aleksandr Grigorjev
ALEKSANDR KORNILOV
ALEKSANDR KOVALJOV
ALEKSEI MÜRISEP
Aleksei Pestrikov
Allan Lupp
Alo Streimann
Anastasia Skijarova
ANDREI ŽUKOV
Anna BANDUR
Arkadi Vartapetov
AS Nordmet
AS ÜHENDATUD KAPITAL
AYYUB BUX
Carl-Jüri Piht
Denis Koshcheev
Denis Strekalov
Dmitri Slepak
DMITRIJS NIKIFOROVS
Dmitry Sumin
Dragan Perovic
Eduard Liskovski
ERKKI PETERSON
EXPERT CAPITAL S.A.
Gennadi Besstsastnov
HELEN METSAROOS
HT Holdings Limited
INDREK AASNA
Jaan Luht
Jevgeni Skljarov
JOAN MARY MARSHALL
JOHN DAVID MARSHALL
Kalle Norberg
KARI KADAK
Kirill Ermolaev of Doblesti
KOBI YAAKOV VENTURA
KRISTJAN PIHELGAS
LEONID AGEJEV
Life and Pension Insurance Policy by CREDIT SUISSE (BERMUDA) LIMITED (the present holder of the policy is Altraplan Bermuda Limited - Owner - Mr. Piht)
Maarten Hermann Van Gent
MÄRT VIITAS
Maxim Gorbunov
Maytree Overseas S.A.
Mihail KISELJOV
MIHHAIL DUNAJEV
MIHHAIL GNIDIN
NATALIA VITCHENKO
Oleg Kudinov
OÜ ARTE KINNISVARA
OÜ Southgate
PLATON TINN
Sergei Kuzmitsjov
SERGEI ZELENSKI
SERGEY KOLESNIKOV
SERGEY LAZO
Silva Tõrva
Timo Sas
URMAS TOOME
VALENTIN IVANOV
Vitali Besstsastnov
Vladimir Smoilo
Vladislav Brotkin
Vladislav LOGINOV
VOLDEMAR METSAROOS
YOUSUF A. BUX
Seotud lood
Eestis on tavaks, et kui perre sünnib juba mitu last, vahetatakse korter maja või ridaelamu vastu. Rohelus, igaühele oma tuba, kodukontor – just nendel põhjustel suunduvad inimesed üha enam linnast välja koduotsingutele. Tallinnas on aga uusi ja erilisi maju, kuhu mahub suur pere mugavalt elama nii, et kõigil on ruumi ja hea olla.
Enimloetud
4
Asekantsler üritab kompromissi vahendada
5
Viimased uudised
Liitu kirjaga
Telli uudiskiri
Hetkel kuum
Kontaktid
Liitu uudiskirjaga 1
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 1
Lisatud helifail personalijuhi ja töötaja vestlusest
Lähivaldades hinnad Tallinnast kõrgemadki
Rikaste TOP 500
1
1 699 200 000
2
1 248 400 000
3
1 138 400 000
4
637 100 000
5
590 600 000
Lisatud helifail personalijuhi ja töötaja vestlusest
Lähivaldades hinnad Tallinnast kõrgemadki
Liitu uudiskirjaga 2
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 2
Podcastid
Kaubanduse Aastakongress 2024
Eesti majanduses on keerulised ajad - majandus ei kasva, investorid kardavad sõda, tarbijad ostavad üha enam välismaa e-poodidest. Eesti hinnatase päris mitmes kategoorias ületab Euroopa Liidu keskmist. Aga igale langusele järgneb tõus ja pärast vihmaseid päevi paistab taas päike.
Täna algavad rahukõnelused Šveitsis
Asekantsler üritab kompromissi vahendada
Kodubörsid ja suur S&P500
Toetajad
Kontaktid
Tagasi Äripäeva esilehele