- OMX Baltic0,04%314,68
- OMX Riga0,16%950,24
- OMX Tallinn0,11%2 147,24
- OMX Vilnius−0,08%1 506,11
- S&P 5000,09%7 684,57
- DOW 30−0,13%53 509,31
- Nasdaq 0,01%26 154,72
- FTSE 100−0,07%10 878,12
- Nikkei 2250,62%66 262,16
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%98,32
- OMX Baltic0,04%314,68
- OMX Riga0,16%950,24
- OMX Tallinn0,11%2 147,24
- OMX Vilnius−0,08%1 506,11
- S&P 5000,09%7 684,57
- DOW 30−0,13%53 509,31
- Nasdaq 0,01%26 154,72
- FTSE 100−0,07%10 878,12
- Nikkei 2250,62%66 262,16
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%98,32
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Eestis pestakse enim raha kinnisvaras ja aktsiates
Eesti kaubandus- ja tööstuskoja seminaril
ütles keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo peaspetsialist, et rahapesust
teatamiste arv on aastatega suurenenud ning Eestis pestakse raha enim
kinnisvaras ja aktsiates.
Kui 1999. aasta lõpuks oli teatatud kokku 56 rahapesu kahtluse juhtumi kohta, siis aastaks 2006 oli see arv juba 2601. Karistatud on Eestis seniajani rahapesu eest küll vaid kahel korral. Enim rahapesu toimub Eestis rahapesu andmebüroo peaspetsialist Arnold Tenusaare sõnul just kinnisvaras ja aktsiates.
"Rahapesu tugevdab kuritegelikke struktuure, kes ostavad riigiametnikke, et mõjutada kuritegevuse vohavust. Kuid see mõjub jällegi negatiivselt riigi rahvusvahelisele mainele ning mõjub pärssivalt ka ettevõtjatele rahvusvahelisel turul," märkis seminaril keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo peaspetsialist Arnold Tenusaar.
Tema sõnul saavad ettevõtjad rahapesust hoiduda siis, kui nad tunnevad oma kliente. "Kõik kliendid tuleb identifitseerida. Samuti peaksid ettevõtjad teavitama rahapesu kahtluse korral rahapesu andmebürood," märkis Tenusaar.
Eestis kehtib tema sõnul kahtluspõhine teatamine, kuid USAs kehtib rahapõhine teatamine. Esimese puhul teatatakse andmebürood siis, kui tekib rahapesu kahtlus. Teise puhul teatatakse aga igast juhtumist, mis on ületanud teatud summa. "Sarnaselt USAle on rahapõhine teatamine ka Leedus," lisas Tenusaar.
Samuti on ettevõtjatel Tenusaare sõnul võimalik vältida rahapesukeerisesse sattumist, kui säilitatakse info erinevatest tehingutest ja klientidest vähemalt viie aasta jooksul, teisisõnu, kui tuntakse oma klienti. Raamatupidamisdokumente tuleb nagunii säilitada 7 aastat. "Kui rahapesuandmebüroo palub ettevõttelt raamatupidamisdokumente näha ja büroo vastab seepeale, et milleks, sel juhul te saate ju kõik enda kätte ja võite neid hiljem meie vastu kasutada. Sel juhul on enamasti juba selge, et tegemist on millegi hämaraga," märkis Tenusaar.
Ettevõtted peaksid vältima:
~ tundmatute päritoluga investeeringute vastuvõtmist
~ tundmatu lähte- või sihtkohaga vahendite vahendamist~ suurte ülekantud summade sularahas väljavõtmist~ sissetuleku või väljamineku sihtotstarbe või partneri varjamist~ raamatupidamisdokumentide ebapiisavat vormistamist
Seotud lood
Tartus on korterite müügipakkumiste hulk
umbes aastaga enam kui kuuekordistunud, hindade jätkuv kasv aga tekitab
muret.
Pärnu kinnisvaraturg näitab taas kasvumärke – tehingute arv on suurenenud ning lähiaastatel jõuab turule mitu uut arendusprojekti. Euribori stabiliseerumine on ostjate huvi elavdanud, kuid samal ajal on kasvanud ka nende ootused. Kui varem mängis otsuse tegemisel olulist rolli eelkõige ruutmeetri hind, siis nüüd hinnatakse üha enam kodu funktsionaalsust, elukeskkonna kvaliteeti ja asukohta. Traditsiooniliselt hinnatud rannarajooni kõrval kogub tähelepanu ka kiiresti arenev jõeäärne piirkond.
Hetkel kuum
Enimloetud
2
Viimased uudised
Liitu kirjaga
Telli uudiskiri
Hetkel kuum
Kontaktid
Liitu uudiskirjaga 1
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 1
“Kogu Eesti põllumajanduse jaoks ülihea uudis”
Rikaste TOP 500
1
1 699 200 000
2
1 248 400 000
3
1 138 400 000
4
637 100 000
5
590 600 000
“Kogu Eesti põllumajanduse jaoks ülihea uudis”
Liitu uudiskirjaga 2
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 2
Podcastid
Kaubanduse Aastakongress 2024
Eesti majanduses on keerulised ajad - majandus ei kasva, investorid kardavad sõda, tarbijad ostavad üha enam välismaa e-poodidest. Eesti hinnatase päris mitmes kategoorias ületab Euroopa Liidu keskmist. Aga igale langusele järgneb tõus ja pärast vihmaseid päevi paistab taas päike.
Kodubörsid ja suur S&P500
Toetajad
Kontaktid
Tagasi Äripäeva esilehele