- OMX Baltic−0,62%314,38
- OMX Riga0,79%940,09
- OMX Tallinn−0,33%2 147,17
- OMX Vilnius−0,74%1 505,65
- S&P 500−0,69%7 691,76
- DOW 30−0,22%53 343,4
- Nasdaq −1,33%26 289,71
- FTSE 100−0,01%10 727,47
- Nikkei 225−3,16%65 326,42
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%98,66
- OMX Baltic−0,62%314,38
- OMX Riga0,79%940,09
- OMX Tallinn−0,33%2 147,17
- OMX Vilnius−0,74%1 505,65
- S&P 500−0,69%7 691,76
- DOW 30−0,22%53 343,4
- Nasdaq −1,33%26 289,71
- FTSE 100−0,01%10 727,47
- Nikkei 225−3,16%65 326,42
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%98,66
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Swedbank viskas pärast telesaadet kliendi välja
Veebruaris kirjeldas uuriv telesaade "Radar" oma käiku Narva, kus üritas tulutult üles leida viie aasta jooksul 14 miljonit eurot keerutanud ettevõtete Logowest ja Ronfard omanikke. Peale selle ajasid ajakirjanikud ettevõttega Argo Trading tehtud tehingute jälgi.
"Radar" kajastas, et kontoritehnika kulumaterjalide ostu, müügi ja kaubavedudega tegelev Argo Trading sai mitmelt ettevõttelt kahtlasi summasid aastatel 2008 kuni 2014. Kokku laekus firmale 1,4 miljonit dollarit. Argo Tradingu juht Andrei Rabtsevich eitas toona tehinguid ettevõtetega ja väitis, et kuuleb esimest korda ka ettevõttest Wireberg Company LLP.
Ma ei küsi teilt, mida seitse aastat tagasi lõunaks sõite.
Argo Trading juht
"Radar" kirjeldas, et Wirebergi taga on Läti tankistidega offshore-varifirmade võrgustik, mis on seotud paljude kuritegelike skeemidega üle maailma. "Radarile" teadaolevalt on Wireberg arveldanud veel kahe Eesti ettevõtte Swedbanki kontoga. Näiteks tegi Wireberg hulgimüügiga tegelevale osaühingule Formus Baltic vähemalt 161 ülekannet. Formuse kontole laekus ligi 100 miljonit dollarit.
Pank paanikas
Swedbankis läks pärast saadet punane tuli põlema ja pank saatis firma juhile Rabtsevichile küsimused. Rabtsevich esitas enda sõnul pangale kõik küsitud andmed, ka fotod kaubast. Kolm nädalat hiljem ehk märtsis teatas Swedbank Rabtsevichile, et sulgeb ettevõtte konto. “Kahjuks ei ole teie tehtud ülekanded meie jaoks arusaadavad,” seisab venekeelses kirjas.
“See oli meile löök,” sõnas Rabtsevich. Argo Trading alustas tööd 2005. aastal. Ettevõtte loomise ajast polnud pank Rabtsevichi meenutusel kordagi tehingute vastu huvi tundnud.
Seejärel läks Rabtsevich SEB panka, mis keeldus konto avamisest. Lõpuks sai Rabtsevich nõusse LHV panga. “Jumal tänatud,” tundis Rabtsevich kergendust.
Mida seitse aastat tagasi lõunaks sõite?
Küsimusele, kui põhjalikult ta on nüüd Wirebergi tehingutega tutvunud, vastas ta, et andis pangale vajaliku info. “Me teeme päevas kümneid ülekandeid. Ma ei küsi teilt, mida seitse aastat tagasi lõunaks sõite.”
Küsimuse kordudes jäi Rabtsevich endale kindlaks. “Oh jumal, ma ei tea midagi Wirebergist. Neilt tulid mingid maksed, see on kõik. Ma ei ole sealt kellegagi suhelnud. Miks te kiusate ettevõtjaid?” kostis ta.
Rabtsevich lisas, et praegu on luubi alla sattunud kõik Venemaa ärimeestega tehinguid teinud ettevõtjad. “Kaupa ostsid Vene offshore-ettevõtted, nemad müüsid kauba edasi mõnele Venemaa ettevõttele. Kõik Venemaaga äri teinud on asju ajanud offshore’idega. Maksed tulid aga eri kohtadest, nagu näiteks Wirebergilt kellelegi,” rääkis ta.
Seotud lood
Eesti suurimaks rahapesijaks nimetatud Anton Ger kerkis taas esile Briti investori Bill Browderi sel nädalal teele läinud kuriteoteates Swedbanki vastu.
Vaata Eesti ettevõtteid, mis said kahtlastelt kontodelt raha
Investeerimisfondi Hermitage Capital Management asutaja Bill Browder nõuab Eestilt Swedbankist läbi käinud väidetava rahapesu uurimist. Värskes kuriteoteates loetleb Browder üles kahtlastelt arvetelt raha saanud Eesti firmad.
Rootsi majanduskuritegudele keskendunud amet ei hakka Swedbanki rahapesusüüdistusi uurima, sest ameti teatel on väidetavad kahtlused aegunud, kirjutab Kauppalehti.
Finantsinspektsioon läks täna kontrollima Swedbank Eesti peakontorit seoses 21. veebruaril algatatud uurimisega, vahendas Postimees.
Võlakirju saab märkida 28. augustini
Riias Preses Nama Kvartālsi ärikeskust arendav AS PN Project alustab uut võlakirjaemissiooni, pakkudes investoritele 8,5% aastase tootlusega tagatud võlakirju. Võlakirjade märkimine kestab 17.–28. augustini ning ettevõtte eesmärk on kaasata 3 miljonit eurot ehitustööde lõpetamiseks ja käibekapitali rahastamiseks.
Hetkel kuum
Enimloetud
2
Oksjonile laekus üks vastuväide
3
Michal: kontrollitakse versiooni, et süütamise taga on Venemaa
Viimased uudised
Liitu kirjaga
Telli uudiskiri
Hetkel kuum
Michal: kontrollitakse versiooni, et süütamise taga on Venemaa
Oksjonile laekus üks vastuväide
Michal: kontrollitakse versiooni, et süütamise taga on Venemaa
Oksjonile laekus üks vastuväide
Kontaktid
Liitu uudiskirjaga 1
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 1
Keskuse turuväärtus 94 miljonit. Tehingu taga Arakas, Kirjanen, Külvik jt
Rikaste TOP 500
1
1 699 200 000
2
1 248 400 000
3
1 138 400 000
4
637 100 000
5
590 600 000
Keskuse turuväärtus 94 miljonit. Tehingu taga Arakas, Kirjanen, Külvik jt
Liitu uudiskirjaga 2
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 2
Podcastid
Kaubanduse Aastakongress 2024
Eesti majanduses on keerulised ajad - majandus ei kasva, investorid kardavad sõda, tarbijad ostavad üha enam välismaa e-poodidest. Eesti hinnatase päris mitmes kategoorias ületab Euroopa Liidu keskmist. Aga igale langusele järgneb tõus ja pärast vihmaseid päevi paistab taas päike.
Tavidi käive kasvas 93%, 1,56 miljardi euroni
Oksjonile laekus üks vastuväide
Michal: kontrollitakse versiooni, et süütamise taga on Venemaa
Kodubörsid ja suur S&P500
Toetajad
Kontaktid
Tagasi Äripäeva esilehele