Swedbanki väärtusest hajus ühe päevaga üle 2 miljardi euro

Kolmapäeval tegi Rootsi majanduskuritegude uurimise büroo Swedbanki Rootsi kontorites reidi. Büroo pressiesindaja Niklas Ahlgren ütles Rootsi televisioonile, et tegemist on toimingutega Swedbanki siseinfo jagamise juurdluse raames. Swedbank ise teatas, et sai reidi sisust teada büroo Twitteri-konto kaudu. "Pank teeb ametivõimudega koostööd. Ühelegi isikule ega äriühingule ametlikku kahtlustust esitatud ei ole," seisis teates.

Rootsi majanduskuritegude büroo nimelt kahtlustab, et veebruari lõpus teavitas Swedbank oma 15 suurimat klienti sellest, et Rootsi televisioonis valmib saade sellest, kuidas Swedbanki ja Danske panga kõrge riskiga klientide vahel on tehtud ühtekokku miljarditesse eurodesse ulatuvaid ülekandeid.

Halbu uudiseid kogunes Swedbanki ümber kolmapäeval aga nii palju, et aktsia hind langes 11,9 protsenti, aktsiatega kaubeldi 393 miljoni euro eest ning panga turuväärtus kaotas üle 2,2 miljardi euro.

Nelja miljardi euro suurune kahtlane rahavoog, millest Rootsi televisioon veebruaris rääkis, kahvatub selle kõrval, mis selgub panga tellitud siseraportist. SVT kätte sattus Swedbanki tellitud ja endise Norra prokuröri koostatud raport, kust selgub, et Swedbanki kõrge riskiga mitteresidentidest, peamiselt Vene päritolu kliendid tegid Eestis kümne aastaga 135 miljardi euro eest ülekandeid.

Ülekannete toimumisajast selgub, et kui Danske pangas toimunud mitteresidentide ülekanded 2015. aastal vaibusid, siis jätkusid need Swedbankis veel paar aastat mahus 20 miljardit eurot aastas.

"Klientideks võeti märkimisväärne arv kõrge riskiga mitteresidente, kes ei oleks tohtinud kunagi kliendiks saada," vahendas Reuters raportis kirjutatut.

Need 135 miljardit dollarit viitavad kõigi ülekannete summale ega ole tingimata kahtlased rahavood. Ometi on see oluliselt lähemal Danske panka läbinud kahtlastele summadele. 200 miljardi eurone rahapesuskandaal on praeguseks Danske aktsia hinda langetanud poole võrra, viinud panga eesotsast juhid ning sundinud panka tegevust Läänemere idakaldal kokku tõmbama.

Swedbank kommenteeris SVT küsimusi tavapäraste vastustega. Tegemist on 653 kliendiga 900 000 klientide koguarvu kõrval. Swedbanki Eesti pangas olid 2011–2014 välisklientide kontodel vaid 10 protsenti kõigist hoiustest.

Neljapäeval toimuval aktsionäride üldkoosolekul tuleb panga juhtkonnal ilmselt paremaid vastuseid anda. Kohapeal kuulab ka Äripäev.

Rootsi, Eesti, Läti ja Leedu finantsjärelevalve asutused käivitasid Swedbanki tegevuse uurimise pärast seda, kui veebruari lõpus teatas Rootsi televisioon, et vähemalt 50 klienti tegid Swedbanki Balti pankade ja Danske panga kontode vahel ülekandeid 4 miljardi euro väärtuses. Pärast telesaadet tellis Swedbank ka välise uurimise, mille tulemused avaldati möödunud nädalal.

Kogu raportit on laialdaselt kritiseeritud. Kolm nädalat kestnud uurimine keskendus ainult telesaates käsitletud 50 kontole, kuid mitte nende kontodega seotud klientide ja ettevõtete võrgustikule. Samuti ei saanud raportist välja lugeda, kas Swedbank andis rahapesukahtlusega klientidest teada kohalikele finantsinspektsioonidele Rootsis ja Baltimaades või mitte.