Musta raha needus tabas Nordeat

OCCRP täna avaldatud uurimus väidab, et 8,89 miljardi dollari suurune skeem lubas korrumpeerunud Venemaa poliitikutel ja kurjategijatel pesta raha, vältida maksude maksmist, peita välisriikides vara ja teha muid illegaalseid tehinguid. Troika Laundromatiks nimetatud skeemi ühe suurima kasusaajana nimetatakse Sergei Rolduginit, kes on Venemaa tšellist ja teadaolevalt üks Venemaa presidendi Vladimir Putini vanemaid sõpru.

OCCRP tänases teates seiab, et Troika Laundromati võtmemängija on Venemaa investeerimispank Troika Dialog, mis on olnud üks Venemaa suurimaid investeerimispanku, mida juhtis Venemaa-Armeenia pankur Ruben Vardanjan.

OCCRP raporti järgi töötas Troika Laundromat 2006. aastast kuni 2013. aasta alguseni. Asjaga on seotud vähemalt 75 offshore-firmat, millest vähemalt 35-l olid kontod nüüdseks suletud Leedu Ukio pangas. „Troika Dialogi juhtimisel voolas Ukio kontodele miljardeid dollareid Venemaa raha,“ seisab OCCRP uurimuses. „Raha jagati ära offshore-firmade vahel, misjärel saadeti edasi erinevatele vastuvõtjatele, osa neist on teada, osa mitte. Tehingud olid enamasti fiktiivsed, neid toetasid võltsitud paberid, milles räägiti olematute kaupade müügist ja ostust. Raha liikus korrespondentpankade kaudu Läände, tavaliselt läbi Austria ja Saksamaa pankade,“ kirjutatakse raportis.

Troika Dialogi juht oli sel ajal Ruben Vardanjan. Kas ta skeemist teadis või mitte, selle kohta OCCRP-l kinnitust ei ole.

Uurimine näitab, et näiteks Roldugini kätte jõudis Troika Laundromati kaudu 69 miljonit USA dollarit. See ei ole aga esimene kord, kui tema nimi rahapesu-uudistes esile kerkib.

Roldugin liigutas raha ka läbi Danske Banki skandaalse Eesti filiaali. Sellest kirjutas juba mõni aasta tagasi Taani leht Jyllands-Posten. Venemaa presidendi Vladimir Putini tütre ristiisa Roldugin oli seotud ettevõttega Delco Networks, mis pidi saama Danske Banki Eesti kontorist 6,5 miljonit eurot, nagu näitasid panga andmed ja Panama advokaadibüroost lekkinud dokumendid ehk nn Panama paberid. Delco Networks oli seotud ka nn Magnitski juhtumiga, kus 230 miljonit dollarit Vene riigilt varastatud raha jõudis rahvusvaheliste pankade kaudu Venemaale tagasi. Panama paberitest selgus 2016. aastal, et Roldugin omab offshore-firmade võrgustikku, mille kaudu on liikunud miljardeid dollareid ja millel on olnud äriseoseid Putinile lähedaste oligarhidega. Roldugin on ise tagasi lükanud kõik süüdistused, nagu ta oleks kunagi seadust rikkunud.

OCCRP uurimuse järgi on Troika Laundromat rohkem kui lihtsalt rahapesuskeem. Seda kasutati ka maksudest kõrvale hoidmiseks ja vara peitmiseks. Tänu sellele sai Vene äri- ja poliiteliit salaja omandada osalusi riigifirmades või osta kinnisvara nii Venemaal kui ka välismaal, samas kui ametlikes dokumentides on kasusaajate nimed Armeenias elavad talupojad.