Õiguskomisjon Danske asjast: ministeerium põrus

Peale Ratasele saadetud ettepanekute leidis õiguskomisjon, et rahandusministeerium ei pööranud rahapesu tõkestamise teemale piisavalt tähelepanu, ei märganud õigel ajal probleemi ega mastaapi, kuigi 12 aastat tagasi pandi kokku valitsuskomisjon, mis tegeles rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise küsimustega. Ametkondade probleemid rahapesu takistamisel pidanuks välja tulema just komisjoni istungitel, leiab praegu õiguskomisjon. Seega ei teadvustatud probleemi riiklikul tasandil õigel ajal.

Rahandusministeerium õiguskomisjoni komisjoni kriitikat ei kommenteerinud, kuid finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross rõhutas esimese asjana, et Danske panga juhtumist ajendatuna on valitsuskomisjon juba tegutsenud. Nimelt esitas eelmise aasta lõpus valitsusele rahapesuvastase võitluse tõhustamiseks analüüsi ja ettepanekud. Valitsus laiendas eelmisel aastal ka komisjoni volitusi – saab nüüd rohkem kaasa rääkida riikliku riskihinnangu koostamise koordineerimisel ja elluviimisel.

Töötab ka kaks eksperttöörühma, kes tegelevad ka mõnede õiguskomisjoni värskete ettepanekutega, mille esitavad järgmisel kuul. „Kindlasti vaatavad töörühmad põhjalikult läbi ka muud õiguskomisjoni esitatud ettepanekud,“ lubas Ross.

Ta rääkis, et valitsus on juba esitanud riigikogule eelnõu, millega luuakse pöördtõendamise võimalus, mis peaks rahapesijaid heidutama. Samuti kehtestatakse kõrgemad trahvimäärad ja karmistatakse virtuaalvääringu teenuse pakkujatele kehtivaid regulatsioone.

Ross loodab, et riigikogu tegeleks ettepanekutega juba enne valimisi. „On oluline, et Danske panga filiaali kaasuse üldise negatiivse fooni taustal menetleks riigikogu Eesti ettevõtluse ja investeerimiskeskkonna täiendavaks operatiivseks tugevdamiseks neid ettepanekuid kiireloomulistena.“

Rossi sõnul peaks valmistuma uuteks kerkivateks riskideks. Näiteks peab tema sõnul arvestama digilahenduste leviku ja selle mõjuga rahapesule ja terrorismi rahastamisele.

Õiguskomisjon pidas läinud aastal kümme istungit ja esitas nüüd peaminister Jüri Ratasele ettepanekud, kuidas õnnestuks rahapesu tõkestada. Näiteks peaks analüüsima, kuidas erinevad asutused saaksid paremini koostööd teha. Samuti peaks tugevdama valitsuskomisjoni tegevuse poliitilist tasandit – rahandusminister peaks iga istungit ise juhatama.