Maksupetturid võtsid süü omaks

Marko Kalevit (38) karistas kohus kuritegeliku ühenduse liikmena maksukuriteo toimepanemise eest kolme aasta ja kümne kuu pikkuse vangistusega, teatas Põhja ringkonnaprokuratuur. Sellest seitse kuud ja kaheksa päeva ehk 218 päeva viibis ta eeluurimise ajal vahi all. Ülejäänud vangistus jäetakse täitmisele pööramata, kui ta ei pane kolme aasta ja üheksa kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu.

Samuti võttis Marko Kalev omaks maksu- ja tolliameti tsiviilhagi ja kohus mõistis Kalevilt välja 1,1 miljonit eurot, millest kuriteoga tekitatud kahju on 825 012 eurot ja ülejäänu intressid.

Marko Kalevit on varem karistatud kaks korda, aga mõlemad karistused mõistis kohus pärast viimase kuriteo toimepanemist. Kuriteod jäid ajavahemikku 2006-2012 ja esimesed otsused tegi kohus 2013. aastal. Pärast kohtuotsust pole ta kuritegusid toime pannud ja seetõttu varasemad karistused praegust karistust otseselt ei mõjuta, märkis prokuratuur.

Käibemaksupettust võimaldas auk seaduses

Põhja ringkonnaprokuratuur esitas kütuseäriahela püsti pannud Marko Kalevile mullu süüdistuse kuritegeliku ühenduse organiseerimises, mis tekitas riigile maksukuriteoga 825 000 eurot kahju.

Asja kohtueelne uurimine kestis üle kolme aasta ja selle käigus vahistati Kalev ajutiselt 2012. aasta septembris. 

Korduvalt maksuskeemide tõttu kohtu all olnud Kalev lõi süüdistuse kohaselt kuritegeliku ühenduse, mis koosnes vähemalt üheksast inimesest ja mille tegevus oli suunatud maksupettuse toimepanemisele vedelkütuse hulgimüügi valdkonnas. Süüdistusest pääses aga Kalevi äripartner ses samas kütuseäris – Põhja ringkonnaprokuröri Tuuliku sõnul ei kinnita tõendid Kalevi endise äripartneri Jürgen Järviku osalust maksukuriteo toimepanemisel.

„Kuritegeliku ühenduse eesmärk oli süüdistuse põhjal pakkuda käibemaksu tasumata jätmise kaudu konkurentidest odavamat kütust ja teenida seeläbi kuritegelikku tulu,“ rääkis Tuulik. Selleks kasutati ära kuni 2012. aasta aprillini vedelkütuse seaduses olnud auku. Nimelt kehtestati 2011. aasta aprillis kütuse müügiga tegelevatele ettevõtetele miljoni euro suuruse tagatise nõue, mille täitmist tuli aktsiisilaopidajal kütuse väljastamisel majandustegevuse registrist kontrollida. Samas oli kuni 2012. aasta kevadeni aktsiisilaopidajal lubatud kütust väljastada ka teistele äriühingule, mis kinnitasid, et kasutavad kütust ainult omatarbeks ega müü seda edasi.

Seda sätet kasutaski süüdistuse kohaselt Kalevi organiseeritud kuritegelik ühendus ära ja omatarbeks väljastatud kütus müüdi mitme varifirma kaudu edasi ning tekkinud käive jäeti õigesti deklareerimata, mistõttu jäi jaanuarist märtsini 2012 riigile laekumata 825 000 eurot käibemaksu.