"Raha otsides" Bakuu moodi

Kuigi Bakuu-afääri kriminaalasjas kuuluvad tõendamisele eelkõige investeeringu saamise asjaolud, mitte raha kasutamine, tuleb päevavalgele üha uusi kummalisi detaile raha liikumise käänulises teekonnas.

Ruubel on Bakuu-projekti investoreid koondava Võlakirjainvestorite OÜ juhatuse liige, emissiooni toimumise ajal nõustas ta projekti suurimat investorit Marcel Vichmanni. Võlakirjainvestorite OÜ omab ligi 99% pankrotistunud emitendist Seaside Reasidence Baku OÜ (SRB), kus varem toimetas investeerimiskelmuses süüdistatav Erki Piirsalu. Viimati ostis Võlakirjainvestorite OÜ SRB pankrotipesast 100 000 euroga Aserbaidžaani ettevõtte Delta Land LLC, kuigi tehingu lõplik vormistamine venib. Ruubeli sõnul osteti Delta Land selleks, et saada lõplikult teada, kuhu investorite raha kadus.

Seni kogutud info põhjal puudus Delta Landil igasugune ametlik majandustegevus. Samas sõlmiti selle ettevõtte kaudu Aserbaidžaanis maa ostu-müügi ja rendilepinguid, ilmneb dokumentidest, mis olevat praegu Delta Landi esindava Aserbaidžaani advokaadi käes. Ruubeli sõnul on tema näinud aserbaidžaanikeelseid lepingute koopiaid, kuid pole näinud originaaldokumente. Ka ei osanud ta öelda, kas lepingud on võltsitud või mitte, kuigi ta väljendas kohtus oma kahtlust, et tegemist võib olla võltsitud dokumentidega.

Harju maakohtus käib kohtuprotsess Gildi Bakuu-afääri kriminaalasjas, kus investeerimiskelmuse süüdistus on esitatud projekti ühele juhile Erki Piirsalule, kelmusele kaasaaitamises Gild Bankersi endistele partneritele Tõnis Haavelile ja Šarunas Skyriusele, samuti Haaveli äripartnerile Harles Liivile. Lisaks sai süüdistuse GILD Financial Advisory Services, kes oli emissiooni korraldaja.

Gild kogus juulis 2007 kinnise võlakirjaemissiooniga üle 12 miljoni euro, et osta Aserbaidžaanis Bakuus 147 hektarit maad, kehtestada detailplaneering, ehitada välja infrastruktuur ning siis maa maha müüa. Paraku ei saanud investorid oma raha tagasi, rääkimata kasumist.

Tsiviilhagi on kriminaalmenetluses esitanud enam kui 30 kannatanut, äpardunud investeeringus osalesid teiste seas Hans H. Luik, Olari Taal, Enn Veskimägi ja Marcel Vichmann. Neist suurima kaotuse on kandnud Vichmann ja Luik, esimene nelja ja teine kolme miljoni euroga.