- OMX Baltic0,06%307,93
- OMX Riga0,00%900,07
- OMX Tallinn0,19%2 102,56
- OMX Vilnius0,08%1 448,73
- S&P 500−0,37%7 472,79
- DOW 300,29%51 712,71
- Nasdaq −1,32%26 166,6
- FTSE 100−0,59%10 376,41
- Nikkei 225−3,55%69 788,38
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%84,87
- OMX Baltic0,06%307,93
- OMX Riga0,00%900,07
- OMX Tallinn0,19%2 102,56
- OMX Vilnius0,08%1 448,73
- S&P 500−0,37%7 472,79
- DOW 300,29%51 712,71
- Nasdaq −1,32%26 166,6
- FTSE 100−0,59%10 376,41
- Nikkei 225−3,55%69 788,38
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%84,87
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Silja Elunurm: illusoorne võitlus rahapesu vastu
Mõistetav on riigi püüdlikkus korralikult võtta üle võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu rahapesuvastane direktiiv ning läbida edukalt vastav rahvusvaheline hindamine, kuid teisalt ei tohiks nende eesmärkide saavutamise püüdlused olla põhjenduseks, et luua õigusselgusetut ning kohustatud isikute halduskoormust ebamõistlikult suurendavat regulatsiooni, mis paljudel juhtudel isegi mitte ei too kaasa reaalset probleemi leevendavat lahendust, vaid lihtsalt loob illusiooni toimiva regulatsiooni olemasolust, kirjutab NJORD Advokaadibüroo tegevjuht, vandeadvokaat Silja Elunurm.
Korduvalt on välja toodud, et kui riik asub nõudma tegelike kasusaajate andmete esitamist ilma andmeid kontrollimata, täidab seadusandja direktiivist tuleneva nõude vaid formaalselt. Väitmaks, et riik teostab aktiivset kontrolli, luuakse eelnõu kohaselt rahapesu andmebüroo andmekogu, kuid seadusemuudatustest ei nähtu ikkagi riigi aktiivset rolli ettevõtte esitatud andmete esmasel kontrollimisel.
Seotud lood
Kolm ettevõtet andsid finantsinspektsiooni kohtusse, sest viimane avaldas oma kodulehel nende kohta hoiatusi. Kahes kohtuastmes kaotanud inspektsiooni hinnangul sõltub nüüd riigikohtu otsusest finantssektori läbipaistvus.
Meil ei ole hetkel kõige parem seis pankade minevikupattude tõttu. Tuleme rasketest „rahapesu juhtumitest“ ja eemalt vaadatakse Eestit pigem kui „rahapesu riskiga maad“, kirjutab finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm asutuse blogis.
Eelmisel aastal sulgesid Eesti pangad 53 000 firma pangakontod, mis teeb ligi neljandiku kõigi juriidiliste isikute kontodest. Ettevõtjad kurdavad pankade omavoli üle ja otsivaid alternatiivseid teid.
Finantssektor on kardinaalselt muutumas, sest rahapesureeglite karmistumine sunnib valdkonnas tegutsevad ettevõtted senisest oluliselt suuremat efektiivsust taga ajama.
Äripäeva raadio saates räägivad Hairmagicu asutaja Kristiina Kalev ja tema tütar, Cybercat juuksesalongis tegutsev Maria Kanter ettevõttest, mis on Eestis üks väheseid, kes valmistab juuksepikendusi ja parukaid algusest lõpuni kohapeal.
Enimloetud
5
Viimased uudised
Intervjuu pereäri noore juhiga
Liitu kirjaga
Telli uudiskiri
Hetkel kuum
Kontaktid
Liitu uudiskirjaga 1
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 1
Lisatud helifail personalijuhi ja töötaja vestlusest
Lähivaldades hinnad Tallinnast kõrgemadki
Rikaste TOP 500
1
1 699 200 000
2
1 248 400 000
3
1 138 400 000
4
637 100 000
5
590 600 000
Lisatud helifail personalijuhi ja töötaja vestlusest
Lähivaldades hinnad Tallinnast kõrgemadki
Liitu uudiskirjaga 2
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 2
Podcastid
Kaubanduse Aastakongress 2024
Eesti majanduses on keerulised ajad - majandus ei kasva, investorid kardavad sõda, tarbijad ostavad üha enam välismaa e-poodidest. Eesti hinnatase päris mitmes kategoorias ületab Euroopa Liidu keskmist. Aga igale langusele järgneb tõus ja pärast vihmaseid päevi paistab taas päike.
Intervjuu pereäri noore juhiga
Kodubörsid ja suur S&P500
Toetajad
Kontaktid
Tagasi Äripäeva esilehele