Rahapesuvastased reeglid toovad ettevõtjatele uusi kohustusi, eksimisel tohutud trahvid

OMX Baltic−0,41%315,04
OMX Riga0,46%936,99
OMX Tallinn−0,46%2 144,43
OMX Vilnius−0,47%1 509,7
S&P 500−0,69%7 691,76
DOW 30−0,22%53 343,4
Nasdaq −1,33%26 289,71
FTSE 100−0,07%10 720,14
Nikkei 225−3,16%65 326,42
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%98,84

OMX Baltic−0,41%315,04
OMX Riga0,46%936,99
OMX Tallinn−0,46%2 144,43
OMX Vilnius−0,47%1 509,7
S&P 500−0,69%7 691,76
DOW 30−0,22%53 343,4
Nasdaq −1,33%26 289,71
FTSE 100−0,07%10 720,14
Nikkei 225−3,16%65 326,42
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%98,84

Ettevõtjatel tuleb üle vaadata sisemised protseduurireeglid ning tööle võtta vastavuskontrolli spetsialist, kes hakkab kontrollima ka töötajate pädevust, kes ettevõttes rahapesuvastase võitlusega tegelevad, rääkisid eksperdid saates “Triniti eetris”.

Gregor Alaküla

Rahapesuvastase võitluse reeglite vastu eksimisel võivad trahvid eraisikute puhul ulatuda kuni 5 miljoni euroni ning juriidiliste isikute puhul kuni 10 protsendini ülemaailmsest käibest.

Rahapesuvastase võitluse reeglite vastu eksimisel võivad trahvid eraisikute puhul ulatuda kuni 5 miljoni euroni ning juriidiliste isikute puhul kuni 10 protsendini ülemaailmsest käibest.
Foto: Panthermedia/Scanpix

Kõike seda tuleb teha juhul, kui Euroopa Komisjon europarlamendis heaks kiidetud uued rahapesuvastase võitluse reeglid kinnitab. Teatud reeglite vastu eksimisel võib aga trahvimäär ulatuda kuni 10 protsendini kontserni ülemaailmsest käibest, rääkis vandeadvokaat Maarja Lehemets.

Saates tuleb pikemalt juttu rahapesu tõkestamisest, sest Euroopast on peagi oodata reegleid, mis toovad ettevõtjatele kaasa uusi kohustusi. Räägitakse Euroopa Parlamendis vastu võetud reeglite paketist, mille eesmärk on üleeuroopalisi rahapesuvastaseid reegleid ühtlustada.

Juttu tuleb sellest, mida peavad ettevõtjad tegema praegu ning mida reeglite jõustumisel ja millised on trahvid eksimisel. Räägitakse ka järelevalvest, sularahatehingutele tekkivatest piirangutest, jalgpalliklubide rahapesuriskist ning sellest, millised huvigrupid veel rahapesuvõitluse fookusesse satuvad.

Vasakul vandeadvokaat Maarja Lehemets ja paremal Salve andmekaitsespetsialist Silja Hundt.

Vasakul vandeadvokaat Maarja Lehemets ja paremal Salve andmekaitsespetsialist Silja Hundt.
Foto: Gregor Alaküla

Vandeadvokaat Maarja Lehemets ja rahapesuvastase võitlusega tegeleva tehnoloogiaettevõtte Salv andmekaitsespetsialist Silja Hundt räägivad, milliseid õiguseid saab juurde Rahapesu Andmebüroo ja milline roll on turvalisel andmevahetusel rahapesuga võitlemisel. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Triniti eetris

Euroopast tulevad uued rahapesuvõitluse reeglid – milleks olla valmis ja mida karta

00:00

Gregor Alaküla

See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Sisuturundus

13.08.26, 06:00

Preses Nama Kvartālsi ärikeskus täitub jõudsalt uute üürnikega

Juulis lisandus 4 üürnikku

Riias arendatav Preses Nama Kvartālsi ärikeskusega lisandus ainuüksi juulis neli uut üürnikku. Uute tulijate seas on digitaalse kasutajakogemuse disainiga tegeleva ettevõtte kontor ning mitu teenusepakkujat – pilatese stuudio, kohvik ja lõunasöögirestoran. Esimesed üürnikud kolivad keskusesse juba 2027. aasta jaanuaris.